蓝鲸新闻9月12日讯开云体育，近日，中国东说念主民银行金华市分行发布了罚单，剑指浙江兰溪农村贸易银行股份有限公司相配联系包袱东说念主。

罚单理解，浙江兰溪农村贸易银行股份有限公司的主要坐法违法事实（案由）为：未按限定合手行客户身份识别义务；未按限定报送大额来回阐明大要可疑来回阐明。

针对上述坐法违法举止，中国东说念主民银行金华市分行对其罚金70万元。

此外，时任浙江兰溪农村贸易银行股份有限公司司帐运营部、运营处置部总司理的黄某，对未按限定合手行客户身份识别义务的坐法举止负有包袱，被处罚金1.5万元；时任业务处置部总司理的何某民，对未按限定报送大额来回阐明大要可疑来回阐明的坐法举止负有包袱开云体育，被处罚金2万元。