证券代码：300487         证券简称：蓝晓科技                 公告编号：2025-004 债券代码：123195         债券简称：蓝晓转 02             西安蓝晓科技新材料股份有限公司      对于蓝晓转 02 瞻望触发转股价钱向下修正条件                       的教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容委果、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性弘扬或要紧遗漏。    荒谬教唆： 公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个来回日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%， 可能触发“蓝晓转 02”的转股价钱向下修正条件，公司将按照《召募评释书》的约 定实时履行审议表率和信息显露义务。敬请弘大投资者防御投资风险。    一、“蓝晓转 02”的基本情况    （一）刊行上市的基本情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答允西安蓝晓科 技新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                               （证监许可 〔2023〕628 号）答允注册，公司向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可 转债”）5,460,645 张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 54,606.45 万 元。公司可转债于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“蓝晓 转 02”，债券代码“123195”。   （二）转股价钱历次挽回情况 益分配决策。公司拟定的 2022 年度利润分配决策为：拟以实施 2022 年年度权柄 分配决策时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现款股利 6.42 元（含 税），以成本公积向整体鼓吹每 10 股转增 5 股。分配决策公告后至实施前，公 司总股本由于股权激发等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则挽回分 配总和。挽回前可转债的转股价钱为 92.73 元/股，挽回后可转债的转股价钱为 第十九次会议，审议通过了《对于 2021 年收尾性股票授予蓄意初度授予部分第 一个包摄期条件设立的议案》。董事会合计公司 2021 年收尾性股票激发蓄意首 次授予部分第一个包摄期包摄条件仍是设立，公司向 322 名激发对象定向刊行公 司 A 股平方股股票 2,363,940 股，上市流通日为 2023 年 10 月 31 日。本次新增股 份登记完成后，公司总股本由 502,646,509 股加多至 505,010,449 股（由于可转债 转股变动，本色股本数目以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司最终后果 为准）。笔据《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的关联端正，“蓝晓转 月 31 日起奏凯。 度利润分配决策。公司拟定的 2023 年度利润分配决策为：拟以将来实施 2023 年 年度权柄分配决策时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基 数，每 10 股派送现款股利 5.68 元（含税），不送红股，不以成本公积转增股本。 分配决策公告后至实施前，公司总股本由于股权激发等原因而发生变化的，将按 照分配比例不变的原则挽回分配总和。挽回前可转债的转股价钱为 61.19 元/股， 挽回后可转债的转股价钱为 60.62 元/股，挽回后转股价钱自 2024 年 7 月 24 日 （除权除息日）起奏凯。 二次会议，审议通过了《对于 2021 年收尾性股票授予蓄意初度授予部分第二个 包摄期条件设立的议案》。董事会合计公司 2021 年收尾性股票激发蓄意初度授 予部分第二个包摄期包摄条件仍是设立，公司向 317 名激发对象定向刊行公司 A 股平方股股票 2,329,740 股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办 理本次包摄第二类收尾性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本 由 505,011,659 股加多至 507,341,399 股，上市流通日为 2024 年 11 月 19 日（由 于可转债转股变动，本色股本数目以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 最终后果为准）。笔据《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的关联端正， “蓝晓转 02”的转股价钱由 60.62 元/股挽回为 60.43 元/股，挽回后的转股价钱自 拟以将来实施 2024 年前三季度权柄分配决策时股权登记日的总股本扣除公司回 购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现款股利 1.19 元（含税），不送红股， 不以成本公积转增股本。分配决策公告后至实施前，公司总股本由于股权激发、 可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则挽回分配总和。调 整前可转债的转股价钱为 60.43 元/股，挽回后可转债的转股价钱为 60.31 元/股， 挽回后转股价钱自 2024 年 12 月 19 日（除权除息日）起奏凯。 三次会议审议通过了《对于 2021 年收尾性股票激发蓄意预留授予部分第一个归 属期条件设立的议案》，答允按照端正向 2021 年收尾性股票激发蓄意中相宜条 件的激发对象办理收尾性股票包摄事宜。公司 2021 年收尾性股票激发蓄意预留 授予部分第一个包摄期本色包摄东说念主数为 85 名，本色包摄数目为 323,750 股。公 司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次包摄第二类收尾性股票 登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 507,341,579 股加多至 股本数目以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司最终后果为准）。笔据《募 集评释书》及中国证监会对于可转债刊行的关联端正，“蓝晓转 02”的转股价钱由    二、“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意流通三十个来回日中至 少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓吹大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一交 易日股票来回均价。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回 日前的来回日按挽回前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱挽回日及之后的 来回日按挽回后的转股价钱和收盘价筹画。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息显露报 刊及互联网网站上刊登关连公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间 （如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），运转收复 转股肯求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且在退换股份登记日之前，该类 转股肯求应按修正后的转股价钱执行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自 2025 年 1 月 12 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票价钱已有 10 个来回日 的收盘价钱低于“蓝晓转 02”当期转股价钱的 85%，瞻望可能触发“蓝晓转 02”转 股价钱向下修正条件。若在将来触发“蓝晓转 02”的转股价钱向下修正条件，即 “淌若公司股票在职意流通 30 个来回日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期 转股价钱的 85%”，笔据《召募评释书》中转股价钱向下修正条件的关连端正， 公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   公司将笔据《可退换公司债券惩办主义》《深圳证券来回所创业板股票上 市王法》《深圳证券来回所上市公司自律监管训诲第 15 号——可退换公司债 券》以及《召募评释书》的关连端正，于触发转股价钱向下修正条件当日召开 董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来回日开市前显露修正梗概不修正 可转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募评释书》的商定实时履行后续审 议表率和信息显露义务。   四、其他评释   投 资 者 如 需 了 解 “ 蓝 晓 转 02” 的 相 关 条 款 ， 请 查 阅 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）显露的《召募评释书》全文。敬请弘大投资者防御 投资风险。   特此公告。                             西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会